涉案资金3.7亿元 山西警方打掉一贩卖对公账户犯罪团伙
时间: 2025-05-20 04:45:30
日前，涉案山西山西晋城城区警方打掉一个跨境贩卖对公账户的资金账户犯罪团伙，斩断了其为电信网络诈骗上游提供支持的亿元“黑灰产业链”，案件涉及诈骗资金流水3.7亿余元，警方关联全国各地电信网络诈骗犯罪107起。打掉对
3月15日 ，贩卖犯罪山西晋城城区警方接到线索称，团伙辖区4个对公账户交易异常，涉案山西疑似为电信网络诈骗转移资金。资金账户随后，亿元城区警方迅速组织精干警力开展侦查，警方通过走访摸排、打掉对细致核查，贩卖犯罪逐渐掌握这一犯罪团伙借“创办空壳公司、团伙办理对公账户”之名行“非法出售对公账户”之实的涉案山西犯罪事实。3月21日，警方先后将犯罪嫌疑人刘某鹏、钱某华、张某华、王某华、梁某红、高某屏抓获。
经查，2022年12月，犯罪嫌疑人刘某鹏伙同钱某华，组织违法行为人张某华等4人在晋城注册多家虚假公司和对公账户，在明知对公账户不得用于租借和出售的情况下，仍将账户及相关U盾、电话卡等以每个账户1万元的价格贩卖给上线用于电信网络犯罪活动。现已查明，4个对公账户涉及诈骗资金流水3.7亿余元，关联全国各地电信网络诈骗犯罪107起。
目前，犯罪嫌疑人刘某鹏、钱某华已被依法刑事拘留，违法行为人张某华、王某华、梁某红、高某屏4人被行政处罚，案件正在进一步侦办中。
（总台记者 裴大伟）
原标题：涉案资金3.7亿元 山西警方打掉一贩卖对公账户犯罪团伙我要评论
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